寧夏青龍管業(yè)第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002457 證券簡(jiǎn)稱：青龍管業(yè) 公告編號(hào)：2013-067

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年12月10日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì)于2013年12月16日（星期一）下午14:30分在寧夏新科青龍管道有限公司辦公樓（寧夏銀川市興慶區(qū)興慶科技園興春路235號(hào)）一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開。

3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)到董事7人，獨(dú)立董事黃俊立先生、哈岸英先生因公無法出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，以通訊方式進(jìn)行了表決。

4、本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳家興先生召集并主持，公司部分監(jiān)事、高管及擬新任董事列席了本次會(huì)議。

5、本次會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名表決和通訊表決相結(jié)合的方式審議了以下議案。

1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

2013年9月25日公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)延期換屆的議案》，為使公司董事會(huì)和高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和工作成效的考核期和任期保持一致、進(jìn)一步提高績(jī)效考核效果并有利于相關(guān)工作的安排，本屆董事會(huì)延期換屆，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)和高管人員任期亦相應(yīng)順延。預(yù)計(jì)延期后的董事會(huì)換屆選舉工作將于2014年1月10日前完成。

據(jù)此，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定完成董事會(huì)換屆等相關(guān)事宜。

經(jīng)公司實(shí)際控制人陳家興先生推薦，并經(jīng)公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)審議，公司第二屆董事會(huì)提名陳家興、杜學(xué)智、路立新、欒新祥、王力、汪平為公司第三屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。

公司第二屆董事會(huì)提名黃俊立、張文君、苑德軍為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。

第三屆董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事對(duì)上述董事候選人發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆及提名董事候選人的獨(dú)立意見》。

《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

上述董事任職期限自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。股東大會(huì)審議時(shí)將采用累積投票制進(jìn)行表決，其中獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行，且獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)審批。獨(dú)立董事候選人信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）進(jìn)行公示，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性有異議的，均可向深圳證券交易所提出反饋意見。

表決結(jié)果如下：

1.1《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

1.1.1陳家興：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

1.1.2杜學(xué)智：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

1.1.3路立新：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

1.1.4欒新祥：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

1.1.5王力：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

1.1.6汪平：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

1.2、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

1.2.1黃俊立：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

1.2.2張文君：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

1.2.3苑德軍：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，審議通過。

公司及董事會(huì)對(duì)公司第二屆董事會(huì)成員為公司發(fā)展做出的辛勤付出表示衷心的感謝。

2、審議《關(guān)于召開公司2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，本議案審議通過。

公司定于2014年1月6日（星期一）在寧夏回族自治區(qū)青銅峽市河西公司本部三樓會(huì)議室召開2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于重新制訂<募集資金管理辦法>的議案》、《關(guān)于擬終止實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目--鋼絲網(wǎng)骨架增強(qiáng)塑料（聚乙烯）復(fù)合管技改項(xiàng)目的議案》，具體內(nèi)容詳見《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開公司2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2013-069）。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○一三年十二月十六日

第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

1、陳家興，男，1957年生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者，寧夏優(yōu)秀青年企業(yè)家，全國(guó)水利系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)管理先進(jìn)工作者，中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)管道結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)副主任委員，銀川市政協(xié)委員，中共寧夏回族自治區(qū)第八屆黨代會(huì)代表。曾任寧夏水利廳經(jīng)濟(jì)局局長(zhǎng)，寧夏青龍管道有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；寧夏青龍管業(yè)股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)；公司控股股東-寧夏和潤(rùn)貿(mào)易發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

陳家興先生系公司董事、公司控股股東執(zhí)行董事、直接持有公司10.08%的股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，陳家興先生與公司及控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本次會(huì)議通知發(fā)出之日，陳家興先生持有本公司股份33774705股。

陳家興先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

2、杜學(xué)智，男，1955年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)壓力管專家組成員。曾任寧夏青龍管道有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總工程師?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總工程師。

杜學(xué)智先生系公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，杜學(xué)智先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本次會(huì)議通知發(fā)出之日，杜學(xué)智先生持有本公司股份3559851股。

杜學(xué)智先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

3、路立新，男，1955年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任寧夏青龍管道有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)。

路立新先生系公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，路立新先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本次會(huì)議通知發(fā)出之日，路立新先生持有本公司股份4553209股。

路立新先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

4、欒新祥，男，1958年出生，大專學(xué)歷。曾任寧夏青龍管道有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理，寧夏青龍塑料管材有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

欒新祥先生系公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，欒新祥先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本次會(huì)議通知發(fā)出之日，欒新祥先生持有本公司股份2473226股。

欒新祥先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

5、王力，男，1962年3月出生，本科學(xué)歷，工程師。2006年進(jìn)入公司工作。2006年至2007年任公司地區(qū)經(jīng)理；2008年至2013年4月任公司副總經(jīng)理；2013年4月至今任公司總經(jīng)理。

王力先生系公司總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，王力先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本次會(huì)議通知發(fā)出之日，王力先生持有公司股份756000股。

王力先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

6、汪平，男，1955年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司控股子公司-包頭市建龍管道有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、內(nèi)蒙古青龍管業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

汪平先生非公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、直接或間接持股比例未超過5%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，汪平先生與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本次會(huì)議通知發(fā)出之日，汪平先生持有公司股份2040510股。

汪平先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

7、黃俊立，男，漢族，1968年出生，中共黨員。1994年9月至1997年7月就讀于北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)系，碩士研究生；1997年9月至2000年7月就讀于北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)系，博士研究生。2000年7月至今任職于北京大學(xué)社會(huì)經(jīng)濟(jì)與文化研究中心、北京大學(xué)馬克思主義學(xué)院。黃俊立先生自2012年9月起至今任公司獨(dú)立董事職務(wù)，最近五年未在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

黃俊立先生系公司獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本次會(huì)議通知發(fā)出之日，黃俊立先生未持有公司股份。

黃俊立先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

黃俊立先生于2012年7月取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

8、張文君，男，1965年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2009年10月-2010年3月曾任信用中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所銀川分所高級(jí)經(jīng)理，2010年4月至今任吳忠儀表有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師（高級(jí)會(huì)計(jì)師），2011年4月28日至今任寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，2012年2月29日至今任廣夏實(shí)業(yè)（銀川）股份有限公司獨(dú)立董事，2013年5月起至今任公司獨(dú)立董事職務(wù)。

張文君先生系公司獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本次會(huì)議通知發(fā)出之日，張文君先生未持有公司股份。

張文君先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

張文君先生于2012年7月取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

9、苑德軍，男，1950年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授。曾任中國(guó)銀河證券公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究部執(zhí)行總經(jīng)理、博士后科研工作站負(fù)責(zé)人。現(xiàn)為內(nèi)蒙古銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院、中國(guó)人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、河北大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)等高等院校兼職教授，《金融時(shí)報(bào)》專家組成員，《上海證券報(bào)》特邀撰稿人，《銀行家》雜志專家指導(dǎo)委員會(huì)委員，系中共中央直接掌握聯(lián)系的高級(jí)專家（中組部人才工作局備案），中國(guó)“恩必特經(jīng)濟(jì)論壇”核心成員，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究中心特邀研究員，中國(guó)科學(xué)院研究生院管理組應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)專家評(píng)審委員會(huì)委員，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)村金融與投資研究中心特邀研究員，天津北方國(guó)際信托公司獨(dú)立董事、內(nèi)蒙古賽飛亞農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事、中原證券公司獨(dú)立董事。

苑德軍先生與公司及控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本次會(huì)議通知發(fā)出之日，苑德軍先生未持有公司股份。

苑德軍先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

苑德軍先生于2011年12月取得深圳證券交易所頒發(fā)的的獨(dú)立董事資格證書。