海螺水泥簽署32830 萬大合同!涉及智能化工廠設(shè)備及軟件設(shè)計(jì)!
海螺水泥(00914)公布,于2020年6月18日,該公司與海螺信息工程公司簽署《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》,根據(jù)該合同,海螺信息工程公司將為該公司若干附屬公司的智能工廠項(xiàng)目提供設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)等服務(wù)。據(jù)了解,海螺信息工程公司為該公司控股股東海螺集團(tuán)的全資子公司,是海螺集團(tuán)的聯(lián)系人,因此,海螺信息工程公司屬該公司的關(guān)連人士。
海螺信息工程公司是一家于中國成立的企業(yè),主要從事工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、咨詢、設(shè)備成套、系統(tǒng)集成及維護(hù)與升級(jí)等服務(wù)。
截止公告日海螺水泥控股股東海螺集團(tuán)持有海螺水泥全部已發(fā)行股份數(shù)目約36.40%,是海螺水泥關(guān)連人士;海螺信息工程公司為海螺集團(tuán)的全資子公司,是海螺集團(tuán)的聯(lián)系人,屬海螺水泥關(guān)連人士。海螺集團(tuán)是一家于中國成立的有限責(zé)任公司,主要從事資產(chǎn)經(jīng)營、投資、融資、產(chǎn)權(quán)交易,建筑材料、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品)、電子儀器、儀表、普通機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)銷售等。
合同基本內(nèi)容:海螺信息工程公司同意為海螺水泥若干附屬公司的智能工廠項(xiàng)目提供設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)等服務(wù)。
海螺水泥相關(guān)附屬公司將與海螺信息工程公司就彼等項(xiàng)目所需接受的服務(wù)分別簽署分項(xiàng)合同,該等分項(xiàng)合同的主要條款將與《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》一致,且各分項(xiàng)合同項(xiàng)下的合同金額合計(jì)不超過《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》的總合同價(jià)格。
各項(xiàng)目的具體設(shè)備設(shè)計(jì)、供貨及服務(wù)時(shí)間,將根據(jù)各項(xiàng)目的啟動(dòng)時(shí)間和施工進(jìn)度要求,由海螺水泥及相關(guān)附屬公司與海螺信息工程公司在分項(xiàng)合同中另行約定。
合同生效日期:《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》于2020年6月18日經(jīng)海螺水泥與海螺信息工程公司簽字蓋章,并于同日獲海螺水泥董事會(huì)批準(zhǔn)及生效。
合同價(jià)格及定價(jià)基準(zhǔn):《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》之合同價(jià)格為人民幣32,830萬元,該合同項(xiàng)下的設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)等服務(wù)是海螺信息工程公司根據(jù)海螺水泥若干附屬公司的智能化工廠建設(shè)實(shí)際需求而開發(fā)定制。
合同價(jià)格主要根據(jù)成本加合理利潤率,并參考海螺信息工程公司為其他客戶提供的相類似服務(wù)及產(chǎn)品,由交易雙方在公平的基礎(chǔ)上協(xié)商并達(dá)成一致而厘定。其中,系統(tǒng)軟硬件成本通過公開招標(biāo)或參照市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格確定,利潤率的厘定主要參照中國國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-2013)和中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心規(guī)定的有關(guān)系統(tǒng)集成費(fèi)用和項(xiàng)目管理費(fèi)用的收費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),收取基準(zhǔn)按該等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的范圍為項(xiàng)目系統(tǒng)軟硬件成本的10%。鑒于海螺水泥與海螺信息工程公司已有在先的合作基礎(chǔ),經(jīng)交易雙方洽談,其中部分項(xiàng)目系統(tǒng)的利潤率在10%的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)下浮,故海螺信息工程公司收取的總體利潤率不高于項(xiàng)目系統(tǒng)成本的10%。
根據(jù)《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》,合同價(jià)格將根據(jù)各分項(xiàng)合同約定之時(shí)間表由本集團(tuán)以自有資金進(jìn)行支付:(i)各分項(xiàng)合同生效后十五天內(nèi),支付有關(guān)分項(xiàng)合同金額的30%作為預(yù)付款;(ii)各分項(xiàng)合同金額的60%將按項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度及設(shè)備交付安裝情況分兩期支付;及(iii)各分項(xiàng)合同合同價(jià)格余下的10%作為質(zhì)保金,將于項(xiàng)目設(shè)備性能考核驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)支付。
交易原因:海螺信息工程公司在水泥建材行業(yè)工業(yè)自動(dòng)化和企業(yè)信息化的開發(fā)設(shè)計(jì)等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn),擁有由中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)授予的信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)?!吨悄芄S項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》中由海螺信息工程公司為海螺水泥附屬公司的智能工廠項(xiàng)目提供的軟件設(shè)計(jì)及相關(guān)設(shè)備供貨,均是海螺信息工程公司日常及一般業(yè)務(wù)范圍。
為進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,本集團(tuán)在相關(guān)附屬公司推廣實(shí)施智能化工廠建設(shè),即通過應(yīng)用智能化設(shè)備及軟件,實(shí)現(xiàn)提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度、生產(chǎn)過程更加安全的目的。智能化工廠項(xiàng)目相關(guān)系統(tǒng)皆是海螺信息工程公司根據(jù)本集團(tuán)需求定制開發(fā),性能優(yōu)于市場(chǎng)同類產(chǎn)品。
《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》項(xiàng)下的交易對(duì)海螺水泥的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果均不會(huì)產(chǎn)生重大影響。
上市規(guī)則的涵義
海螺信息工程公司為海螺水泥控股股東海螺集團(tuán)之全資子公司,是海螺集團(tuán)之聯(lián)系人,屬海螺水泥之關(guān)連人士。因此,根據(jù)上市規(guī)則第14A章,《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》項(xiàng)下的交易構(gòu)成海螺水泥之關(guān)連交易。由于根據(jù)上市規(guī)則第14章就相關(guān)交易金額所計(jì)算的若干適用百分比率(盈利比率除外)超過0.1%但每項(xiàng)適用百分比率均低于5%,根據(jù)上市規(guī)則第14A.76(2)條,該合同項(xiàng)下交易須符合披露及年度審閱的規(guī)定,但可豁免遵守獨(dú)立股東批準(zhǔn)的規(guī)定。
根據(jù)上交所規(guī)則,海螺信息工程公司亦是本集團(tuán)關(guān)聯(lián)方,《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》項(xiàng)下的交易亦構(gòu)成海螺水泥的關(guān)聯(lián)交易,但因合同金額未達(dá)到本集團(tuán)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5%,根據(jù)上交所規(guī)則,海螺水泥無需就該交易發(fā)布臨時(shí)公告。
董事批準(zhǔn)及意見
《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易已獲董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)一致通過。在該董事會(huì)會(huì)議上,高登榜先生、王建超先生及丁鋒先生(因擔(dān)任海螺集團(tuán)董事或高級(jí)管理人員而與海螺信息工程公司有關(guān)連關(guān)系)回避了有關(guān)議案的表決。除上述披露,沒有任何董事于《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易中占有重大利益,或須就上述議案回避表決。董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)意見如下:
(1)于《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易是海螺水泥開展的一般及日常業(yè)務(wù),按照一般商務(wù)條款或更佳條款進(jìn)行,并符合海螺水泥和股東的整體利益;
(2)《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易的決定及獲批程序都遵守中國公司法、上市規(guī)則、上交所規(guī)則及海螺水泥章程;
(3)《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易所載之條款及條件,由交易雙方在平等互利的基礎(chǔ)上,依據(jù)等價(jià)有償?shù)脑瓌t訂立,屬公平合理;及
(4)《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》的合同價(jià)格及支付方式的確定基礎(chǔ),遵循了中國的有關(guān)規(guī)定,符合上交所規(guī)則及上市規(guī)則之關(guān)聯(lián)(連)交易規(guī)則,履行了合法程序,體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則,不存在損害海螺水泥和整體股東利益的行為。同時(shí),《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易有利于交易雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展,對(duì)交易雙方都是有益的。
編輯:俞垚伊
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