新力金融重大資產重組進展暨延期復牌公告

安徽新力金融股份有限公司

重大資產重組進展暨延期復牌公告

證券代碼：600318          股票簡稱：新力金融        公告編號：臨2016—045

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽新力金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2016年3月24日起停牌，并發(fā)布了《重大事項停牌公告》（臨2016-003號），2016年3月31日發(fā)布了《關于重大事項進展的提示性公告》（臨2016-006號）；2016年4月8日公司發(fā)布了《重大資產重組停牌公告》（臨2016-008號），公司股票自2016年4月8日起停牌不超過30日，4月15日、4月22日和4月29日分別發(fā)布了《重大資產重組進展公告》（臨2016-009號、臨2016-013號、臨2016-015號）；2016年5月7日發(fā)布了《重大資產重組延期復牌公告》（臨2016-018號），2016年5月14日、5月21日、5月28日發(fā)布了《重大資產重組進展公告》（臨2016-021號、臨2016-025號、臨2016-026號）；2016年6月1日，公司召開了第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》，經公司申請，公司股票自6月8日起繼續(xù)停牌，停牌時間不超過1個月；2016年6月4日公司發(fā)布了《重大資產重組進展暨延期復牌公告》（臨2016-029號），2016年6月15日發(fā)布了《重大資產重組進展公告》（臨2016-031號）；2016年7月7日，公司召開了第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于增加收購標的資產的議案》和《關于重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》，經公司申請，公司股票自7月8日起繼續(xù)停牌，停牌時間不超過1個月；2016年7月26日召開了關于重大資產重組事項投資者說明會（臨2016-042號）；2016年7月27日公司召開了2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于增加收購標的資產的議案》和《關于重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》（臨2016-043號）。2016年8月4日公司召開了第六屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》，經公司申請，公司股票自8月8日起繼續(xù)停牌，停牌時間不超過1個月。

一、延期復牌的必要性和理由

公司本次重大資產重組涉及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金，標的資產規(guī)模較大，同時新增了收購標的，相關盡職調查、審計、評估等工作量大、程序比較復雜，方案的商討和完善所需時間較長，公司聘請的中介機構正積極對新增標的開展盡職調查、審計和評估工作。公司預計無法在停牌期滿4個月內披露重大資產重組預案。

二、獨立財務顧問核查意見

公司獨立財務顧問對公司在停牌期間的重組進展信息披露情況和繼續(xù)停牌的合理性進行了審慎的核查。經核查，公司獨立財務顧問認為：公司在停牌期間的重組進展信息披露真實；公司繼續(xù)停牌具有合理性。

三、5個月內復牌的可行性

（一）公司下一步工作計劃

根據目前重大資產重組進度，公司下一步工作計劃如下：

1、爭取在8月20日前完成對標的資產、交易對方的初步盡職調查；

2、爭取在8月30日前完成標的資產的預審計、預評估工作；

3、爭取在9月7日前與交易對方完成關于發(fā)行股份購買資產協議、業(yè)績承諾補償協議、股份認購協議等交易文件相關條款的談判；

4、爭取在9月7日前召開董事會會議審核重組事項，簽署相關交易文件及向交易所提交材料。

（二）獨立財務顧問核查意見

經核查，獨立財務顧問認為：停牌期間，公司及相關各方積極推動本次重大資產重組的各項工作。公司與交易對手就本次重大資產重組相關事項進行了溝通、交流和談判。公司和獨立財務顧問等中介機構與有關各方就本次重大資產重組方案進行設計，并將方案與相關各方進行了溝通、咨詢和論證，對本次重大資產重組各階段工作進行了相應安排。

鑒于上述情況，獨立財務顧問認為公司正積極推進本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的相關工作，且公司已按照中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的規(guī)定履行了相應的信息披露義務；若公司決定繼續(xù)推進重大資產重組，預計可以在規(guī)定時間內按照相關要求披露重大資產重組信息并復牌。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事會

2016年8月6日