四川雙馬發(fā)布關于工業(yè)總監(jiān)離職和聘任公告

雙馬水泥 · 2015-09-01 09:26 留言

四川雙馬水泥股份有限公司關于工業(yè)總監(jiān)離職的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  四川雙馬水泥股份有限公司工業(yè)總監(jiān)司南先生近日因個人原因向公司申請辭去工業(yè)總監(jiān)的職務,公司接受了司南先生的辭職請求。司南先生及其直系親屬截至目前未持有公司股票。

  公司及董事會謹向司南先生為其在擔任工業(yè)總監(jiān)期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告!

四川雙馬水泥股份有限公司 董 事 會

二〇一五年九月一日

四川雙馬水泥股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會

  第十六次會議于2015年8月28日以現(xiàn)場和通訊的方式召開,現(xiàn)場會議地址為康普雷斯大廈1棟1單元25樓會議室。本次會議應出席董事8人,實到8人。會議通知于2015年8月24日以書面方式向各位董事和相關人員發(fā)出。

  本次會議由董事長高希文先生主持,監(jiān)事韓栩鵬先生,高級管理人員薛金華先生、黃燦文先生和胡軍先生列席了會議,符合有關法律法規(guī)和《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  在公司董事充分理解會議議案并表達意見后,本次會議形成以下決議:

  議案一、《關于聘任公司工業(yè)總監(jiān)的議案》

  由提名委員會和總經(jīng)理提名,董事會決議從二〇一五年九月一日起聘任Carlos Casado Sanchez先生為公司工業(yè)總監(jiān),該高級管理人員任期與第六屆董事會任期相同。

  獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

  本議案的表決情況為:同意8票;反對0票;棄權0票

  簡歷

  Carlos Casado Sanchez,男,1975年出生,西班牙國籍。1999年畢業(yè)于瓦倫西亞理工大學,工程學碩士。2000年加入拉法基集團,先后擔任拉法基集團下屬公司機械工程師及新項目經(jīng)理,拉法基集團下屬公司維修經(jīng)理和工廠廠長,拉法基集團下屬公司維修及技術總監(jiān),拉法基集團全球維修管理負責人。

  *符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件;

  *與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系

  *未持有本公司股份;

  *未受過中國證監(jiān)會[微博]與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  三、備查文件

  (一)、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

  (二)、獨立董事關于第六屆董事會第十六次會議的相關獨立意見。

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司 董 事 會

2015年9月1日

四川雙馬水泥股份有限公司獨立董關于聘任公司工業(yè)總監(jiān)的獨立意見

  根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》及《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的有關規(guī)定,我們作為四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,對公司第六屆董事會第十六次會議聘任公司高級管理人員的事宜發(fā)表如下獨立意見:

  公司聘任工業(yè)總監(jiān)的程序及Carlos Casado Sanchez先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定,同意公司聘任Carlos Casado Sanchez先生擔任公司工業(yè)總監(jiān)。

四川雙馬水泥股份有限公司獨立董事:盛毅、馮淵、黃興旺

二零一五年九月一日


編輯:李艷

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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