中材股份召開第二屆董事會及監(jiān)事會

中材集團 · 2012-08-30 00:00 留言

  8月28日,中國中材股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議相繼在公司總部以現(xiàn)場方式召開。

  中材股份第二屆董事會第二十六次會議首先召開,會議由董事長譚仲明主持,董事譚仲明、于世良、劉志江、張海、李新華、唐保祺、石春貴和王世民現(xiàn)場出席會議,董事梁創(chuàng)順、陸正飛和周祖德通過電話會議出席會議;公司監(jiān)事徐衛(wèi)兵、于興敏和曲孝利,以及高級管理人員顧超、隋玉民、孫鐵石和于凱軍列席了本次會議。

  本次董事會主要審議了中材股份2012年度中期業(yè)績公告和中期報告以及持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案。在會上,譚仲明董事長向與會董事及列席的監(jiān)事、高管介紹了公司上半年主要業(yè)績以及對下半年的展望情況,李新華總裁詳細介紹了公司上半年主要財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營情況等。與會董事就公司中期報告中相關(guān)方面進行了深入探討,并對公司管理層提出了有益的建議。經(jīng)會議充分審議,董事現(xiàn)場投票表決,全部六項議案均獲通過。

  董事會后,中材股份第二屆監(jiān)事會召開了第十次會議,監(jiān)事會主席徐衛(wèi)兵主持了會議。會議同樣審議了公司2012年度中期報告的議案,經(jīng)與會監(jiān)事認真審議并投票表決,該議案獲得全票通過。

  會后,中材股份根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則,在聯(lián)交所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站上披露了公司2012年度中期業(yè)績。2012年上半年,公司營業(yè)額為人民幣229.82億元,期內(nèi)利潤為人民幣6.18億元,本公司擁有人應(yīng)占利潤為人民幣1.82億元,每股盈利為人民幣0.05元。

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