4.14水泥早報(bào)：亞泰集團(tuán)2025年四次臨董會(huì)；亞泰集團(tuán)董事辭職公告；亞泰集團(tuán)董事長(zhǎng)辭職公告

1、 亞泰集團(tuán):吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司2025年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

2025年4月13日，亞泰集團(tuán)召開第四次臨時(shí)董事會(huì)。會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席9名，1名委托投票。會(huì)議審議通過兩項(xiàng)議案：一是提名陳鐵志、王彪、高文濤為第十三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，需股東大會(huì)審議；二是審議通過召開2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事宜。會(huì)議符合規(guī)定，董事會(huì)保證公告內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確完整，公告還附上了三位候選人的簡(jiǎn)歷信息。

2、 亞泰集團(tuán):吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于公司部分董事辭職的公告

亞泰集團(tuán)公告，證券代碼600881。公司董事會(huì)收到董事孫曉峰、翟懷宇的書面辭職報(bào)告，孫曉峰因工作原因辭去第十三屆董事會(huì)董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，翟懷宇辭去董事及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效，不會(huì)影響董事會(huì)正常運(yùn)作。公司2025年4月13日開臨時(shí)董事會(huì)審議提名董事候選人議案，后續(xù)將盡快補(bǔ)選董事，同時(shí)公司對(duì)辭職董事任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。

3、 亞泰集團(tuán):吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職的公告

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布公告，證券代碼為600881。公司董事會(huì)收到董事長(zhǎng)宋尚龍先生書面辭職報(bào)告，其因工作原因辭去第十三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事及戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)。按相關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效，且不會(huì)使董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響董事會(huì)正常運(yùn)作。宋尚龍任職多年，恪盡職守，公司及董事會(huì)對(duì)其貢獻(xiàn)表示感謝。

4、 亞泰集團(tuán):吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司增持進(jìn)展公告

亞泰集團(tuán)發(fā)布長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)增持進(jìn)展公告。長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)擬于2024年7月1日起6個(gè)月內(nèi)增持亞泰集團(tuán)股份，金額1.5 - 3億元，后經(jīng)股東大會(huì)審議通過將增持期限延長(zhǎng)6個(gè)月至2025年6月30日。截至2025年4月14日公告披露日，長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)累計(jì)增持77,402,237股，占比2.38%，金額88,092,756.66元。同時(shí)提及增持存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)，增持行為符合相關(guān)規(guī)定且不影響公司上市地位。

5、 亞泰集團(tuán):吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于公司部分監(jiān)事辭職的公告

亞泰集團(tuán)發(fā)布公告，監(jiān)事會(huì)主席陳繼忠、副主席張秀影、監(jiān)事陳亞春因工作原因書面辭職。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)之日起生效。他們的辭職不會(huì)使監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作。公司2025年4月13日開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過提名部分監(jiān)事候選人議案，后續(xù)將盡快補(bǔ)選監(jiān)事。公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)辭職監(jiān)事任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。

6、 亞泰集團(tuán):吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司2025年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2025年4月13日召開第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事陳波主持，6名監(jiān)事全部出席。會(huì)議審議并一致通過提名曲國(guó)輝為第十三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案，任職至第十三屆監(jiān)事會(huì)屆滿，此議案尚需股東大會(huì)審議，表決結(jié)果為6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。公告還介紹了曲國(guó)輝的簡(jiǎn)歷，包括其工作經(jīng)歷等。