河南確山縣鑫源水泥粉磨公司被通報(bào)

近期，金融監(jiān)管總局公開第六批重大違法違規(guī)股東名單，其中包括確山縣鑫源水泥粉磨有限公司。

金融監(jiān)管總局公開第六批重大違法違規(guī)股東

近年來，金融監(jiān)管總局不斷加強(qiáng)和改進(jìn)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理監(jiān)管，持續(xù)開展股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易整治，聚焦大股東操縱和內(nèi)部人控制問題，嚴(yán)肅懲處違法違規(guī)股東和實(shí)際控制人，有力遏制股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易亂象。截至目前，金融監(jiān)管總局累計(jì)向社會(huì)公開五批次銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重大違法違規(guī)股東，起到了加大懲戒力度、嚴(yán)肅市場紀(jì)律、強(qiáng)化社會(huì)約束的良好效果。為持續(xù)發(fā)揮震懾懲戒作用，金融監(jiān)管總局現(xiàn)向社會(huì)公開第六批共18名重大違法違規(guī)股東（具體名單附后）。

本次公開堅(jiān)持依法合規(guī)原則，結(jié)合近期執(zhí)法情況，對(duì)違法違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重且社會(huì)影響惡劣的股東，堅(jiān)決予以公開。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定；違規(guī)代持銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)；隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動(dòng)關(guān)系；存在涉黑涉惡等犯罪行為。

下一步，金融監(jiān)管總局將緊緊圍繞強(qiáng)監(jiān)管嚴(yán)監(jiān)管，全面強(qiáng)化對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股東、實(shí)際控制人的穿透審查，聚焦“關(guān)鍵事”“關(guān)鍵人”“關(guān)鍵行為”，嚴(yán)懲違規(guī)占用資金、違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等不法行為，切實(shí)提高違法違規(guī)成本，維護(hù)合法投資者利益，依法保護(hù)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和金融消費(fèi)者權(quán)益。

公開第六批重大違法違規(guī)股東名單

洪城大廈（集團(tuán)）股份有限公司

舟山中海糧油工業(yè)有限公司

錦達(dá)華夏（天津）有限公司

駐馬店市永豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司

確山縣鑫源水泥粉磨有限公司

漳州萬新物業(yè)管理有限公司

漳浦縣黃龍建設(shè)投資有限公司

漳浦縣創(chuàng)新水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司

漳浦縣金源石英砂有限公司

天津大田供應(yīng)鏈管理有限公司

西藏財(cái)邦能源裝備有限公司

遠(yuǎn)洋資本有限公司

山東浩信集團(tuán)有限公司

景成新能源投資有限公司

天津市康恒信息科技有限公司

吉林省九洲能源集團(tuán)股份有限公司

深圳市招誠投資集團(tuán)有限公司

順峰投資實(shí)業(yè)有限公司

據(jù)了解，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司成立于2008年，法定代表人為張學(xué)軍，注冊(cè)資本為1260萬元人民幣，位于河南省駐馬店市確山縣工業(yè)集中區(qū)南區(qū)糖庫東側(cè)，經(jīng)營范圍包含：水泥熟料粉磨、加工、銷售；混凝土生產(chǎn)銷售；機(jī)制沙、穩(wěn)定土、水泥制品、干粉砂漿、機(jī)制粉煤灰、煤灰銷售；實(shí)心混凝土磚生產(chǎn)銷售；道路普通貨物運(yùn)輸。

確山縣鑫源水泥粉磨有限公司持股兩家銀行，分別河南確山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司4.5296%股權(quán)、河南西平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.5478%。