上峰水泥2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)順利召開,審議通過新增對外擔(dān)保額度議案
證券代碼:000672 證券簡稱:
上峰水泥 公告編號:2024-038
甘肅上峰水泥股份有限公司
2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)會(huì)議召開情況
1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2024年6月17日下午14:30
2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 738 號西溪樂谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 1 幢 E 單元會(huì)議室。
3、會(huì)議方式:現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4、召集人:甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會(huì)
5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2024年6月17日的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2024年6月17日上午9:15-15:00的任意時(shí)間。
6、會(huì)議主持人:董事長俞鋒先生。
7、本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。
(二)會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 17 人,代表股份 547,440,184 股,占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 57.2600%。
其中:通過現(xiàn)場投票的股東 3 人,代表股份 543,242,933 股,占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 56.8209%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 人,代表股份 4,197,251 股,占公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.4390%。
2、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 14 人,代表股份 4,197,251 股,占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.4390%。
其中:通過現(xiàn)場投票的中小股東 0 人,代表股份 0 股,占公司有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 14 人,代表股份 4,197,251 股,占公司有表決權(quán)股
份總數(shù) 0.4390%。
除上述股東(或其代理人)外,公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會(huì),國浩律師(杭州)事務(wù)所指派律師列席并見證了本次股東大會(huì)。
二、 議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式,審議通過了經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過并提交本次股東大會(huì)表決的議案,具體表決情況如下:
1、審議通過《關(guān)于公司新增對外擔(dān)保額度的議案》;
同意546,986,864股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9172%;
反對 453,320 股,占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0828%;棄權(quán) 0 股
(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中,出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為:同意 3,743,931 股,占出席會(huì)
議中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 89.1996%;反對 453,320 股,占出席會(huì)議中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.8004%;棄權(quán) 0 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,表決通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由國浩律師(杭州)事務(wù)所律師蘇致富、葉敏華進(jìn)行了現(xiàn)場見證,并出具了《國浩律師(杭州)事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。見證律師認(rèn)為:甘肅上峰水泥股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序,參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果為合法、有效。
四、備查文件
1.公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2.國浩律師(杭州)事務(wù)所出具的《國浩律師(杭州)事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
甘肅上峰水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2024 年 6 月 17 日
原標(biāo)題:上峰水泥:2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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