新疆青松建化：變更募集資金用途公告

　　重要內(nèi)容提示

　　● 原募集資金投資項(xiàng)目為喀什日產(chǎn)1,000噸熟料的特種水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目以及拜城日產(chǎn)1,000噸水泥熟料項(xiàng)目

　　● 喀什日產(chǎn)1,000噸熟料的特種水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目變更為公司控股子公司新疆準(zhǔn)噶爾水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司建設(shè)2000T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目和投資參股新疆塔里木建筑安裝工程總公司重組項(xiàng)目；拜城日產(chǎn)1,000噸水泥熟料工程建設(shè)地址變更為庫(kù)車縣公司所屬的庫(kù)車水泥廠原廠址

　　● 喀什日產(chǎn)1,000噸熟料的特種水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目變更募集資金總額9600萬(wàn)元

　　● 變更后的新項(xiàng)目新疆準(zhǔn)噶爾水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司建設(shè)2000T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目預(yù)計(jì)2004年9月30日完工,投資回報(bào)率19.73%

　　● 變更后的新項(xiàng)目新疆準(zhǔn)噶爾水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司建設(shè)2000T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目預(yù)計(jì)2005年產(chǎn)生收益

　　由于公司募集資金運(yùn)用項(xiàng)目是在2001年提出的，至公司上市已過(guò)二年的時(shí)間。隨著近兩年國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)“限制、淘汰、改造、提高”的結(jié)構(gòu)調(diào)整力度不斷加大，特別是大型機(jī)械裝備國(guó)產(chǎn)化、工藝技術(shù)日趨成熟，新型干法生產(chǎn)線單線生產(chǎn)規(guī)模大幅提高，投資成本不斷下降，同時(shí)，二年多來(lái)，公司周邊水泥市場(chǎng)也發(fā)生了很大的變化。因此，原募集資金運(yùn)用項(xiàng)目已同現(xiàn)在國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策及公司的發(fā)展不相適應(yīng)，公司提出變更募股資金運(yùn)用項(xiàng)目中的拜城日產(chǎn)1,000噸水泥熟料工程項(xiàng)目建設(shè)地址及喀什日產(chǎn)1,000噸熟料的特種水泥生產(chǎn)線工程?，F(xiàn)作有關(guān)說(shuō)明如下。

　　一、原募集資金運(yùn)用項(xiàng)目基本情況

　　公司首次發(fā)行人民幣普通股6,000萬(wàn)股，募集資金總額25,800萬(wàn)元，扣除發(fā)行、上市等費(fèi)用1,535.06萬(wàn)元后，募集資金凈額為24,264.94萬(wàn)元。

　　2002年1月23日，公司一屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于新疆青松建材化工股份有限公司募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的議案》，并提交公司2001年度股東大會(huì)審議。

　　2002年2月23日，公司2001年度股東大會(huì)以全票贊成，審議通過(guò)公司本次發(fā)行募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的議案，同意本次發(fā)行募股資金運(yùn)用項(xiàng)目為：

　?。ㄒ唬┛κ踩债a(chǎn)1,000噸熟料的特種水泥生產(chǎn)線工程；

　?。ǘ┌莩侨债a(chǎn)1,000噸水泥熟料工程（該項(xiàng)目與公司另一自籌資金投資項(xiàng)目庫(kù)車年產(chǎn)30萬(wàn)噸水泥粉磨站工程共同構(gòu)成一條年產(chǎn)30萬(wàn)噸的新型干法工藝水泥生產(chǎn)線）。

　　募集資金運(yùn)用項(xiàng)目投資總額為25,930.69萬(wàn)元，募集資金到位后，如果考慮庫(kù)車30萬(wàn)噸粉磨站工程的實(shí)施，則資金缺口為6,666.51萬(wàn)元。

　　二、變更部份募股資金的理由

　?。ㄒ唬┳兏莩侨债a(chǎn)1,000噸水泥熟料工程項(xiàng)目建設(shè)地址的理由

　　1、原項(xiàng)目建設(shè)地址位于位于拜城縣東南47km，西鄰原拜城縣水泥廠，東距鐵熱克鎮(zhèn)及拜城發(fā)電廠約7km，周邊多為礦區(qū)，具有距離制造水泥所需原料石灰石、燃料煤等礦區(qū)近的優(yōu)勢(shì)，可在相當(dāng)程度上降低生產(chǎn)成本。為此，當(dāng)初決定拜城礦區(qū)作為水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)地址，而在庫(kù)車建設(shè)30萬(wàn)噸水泥熟料粉磨站，但生產(chǎn)線建在山區(qū)還又存在職工不安心的不利因素。

　　2、近兩年來(lái)，庫(kù)車經(jīng)濟(jì)發(fā)展十分迅速。隨著國(guó)家對(duì)西部大開(kāi)發(fā)投資力度的加大，源頭在庫(kù)車———輪南的西氣東輸工程的即將完工；新疆自治區(qū)在庫(kù)車縣大化肥廠的建設(shè)以及大型露天煤礦建設(shè)都已開(kāi)工。

　　3、庫(kù)車縣經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，使庫(kù)車縣的水泥市場(chǎng)發(fā)展前景幅射作用顯得越來(lái)越重要。庫(kù)車縣位于阿克蘇地區(qū)東部，西南距新和縣約43千米，南距沙雅縣約60千米，西距拜城縣約110千米，東距巴州輪臺(tái)縣84千米，距庫(kù)爾勒市254千米，地理位置十分重要。南疆鐵路、314國(guó)道、217國(guó)道由此通過(guò)，連通南北疆各地區(qū)。交通運(yùn)輸條件較好、有利于原材料的采購(gòu)和產(chǎn)品的銷售。同時(shí)公司已在庫(kù)車縣境內(nèi)解決了水泥主要生產(chǎn)原料———石灰石礦山的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，加之，庫(kù)車縣露天煤礦的開(kāi)工，熱電廠建設(shè)的即將上馬，較好的解決了生產(chǎn)水泥所需要的原料、燃料和電力問(wèn)題，原在拜城建設(shè)熟料生產(chǎn)線的所有條件庫(kù)車也已俱備。

　　4、原拜城日產(chǎn)1,000噸水泥熟料工程的配套工程年產(chǎn)30萬(wàn)噸水泥粉磨站已于上年在庫(kù)車建設(shè)完成。如果，拜城日產(chǎn)1,000噸水泥熟料工程建設(shè)地址變更為庫(kù)車縣公司所屬的庫(kù)車水泥廠，將縮短公司產(chǎn)品水泥銷售的運(yùn)輸半徑，有利于公司水泥擴(kuò)大在南疆東部市場(chǎng)的份額。

　　鑒于上述因素的變化，公司經(jīng)過(guò)慎重考慮，決定變更拜城日產(chǎn)1,000噸水泥熟料工程建設(shè)地址為庫(kù)車縣公司所屬的庫(kù)車水泥廠原廠址。

　　拜城日產(chǎn)1,000噸水泥熟料工程項(xiàng)目原預(yù)算為9895.13萬(wàn)元。由于鋼材等建設(shè)項(xiàng)目所需材料的物價(jià)上漲，該項(xiàng)目經(jīng)重新預(yù)算后為14500萬(wàn)元，差額部份4604.87萬(wàn)元用變更喀什日產(chǎn)1,000噸熟料特種水泥生產(chǎn)線工程項(xiàng)目后的節(jié)余資金6435.56萬(wàn)元補(bǔ)充。

　　（二）變更喀什日產(chǎn)1,000噸熟料特種水泥生產(chǎn)線工程項(xiàng)目的理由

　　原項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括生料粉磨系統(tǒng)、熟料燒成系統(tǒng)、水泥粉磨及儲(chǔ)存系統(tǒng)、水泥包裝及散裝系統(tǒng)等的水泥生產(chǎn)線。項(xiàng)目投資總額為16,035.56萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)投資14,835.56萬(wàn)元，正常年流動(dòng)資金需用額為1,200萬(wàn)元。

　　1、隨著新型干法生產(chǎn)線單線規(guī)模大型化趨勢(shì)的發(fā)展以及大型化生產(chǎn)線的成本下降的優(yōu)勢(shì)，如在喀什繼續(xù)投建日產(chǎn)1000噸熟料生產(chǎn)線，將難以達(dá)到兩年前預(yù)測(cè)的投資收益和市場(chǎng)竟?fàn)幜Α?p>　　2、隨著新疆經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近二年來(lái)新疆南疆包括喀什地區(qū)水泥市場(chǎng)發(fā)生較大變化，新疆北疆和外地水泥企業(yè)不斷進(jìn)入南疆參與市場(chǎng)竟?fàn)幣c分割占領(lǐng)市場(chǎng)。南疆水泥市場(chǎng)的相對(duì)封閉狀態(tài)已打破。為此，公司在繼續(xù)鞏固與擴(kuò)大南疆市場(chǎng)的同時(shí)，必須進(jìn)入北疆水泥市場(chǎng)，參與竟?fàn)幒屯卣故袌?chǎng)。

　　3、鑒于水泥市場(chǎng)竟?fàn)幍娜遮吋ち遥颈仨毎l(fā)展水泥下游產(chǎn)品和延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈。

　　鑒于上述理由，經(jīng)公司慎重考察論證，研究決定變更公司募集資金投資項(xiàng)目———喀什日產(chǎn)1,000噸熟料特種水泥生產(chǎn)線工程項(xiàng)目。變更新的投資項(xiàng)目總額為9600萬(wàn)元，在保持原募集資金擴(kuò)大和發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)的原則下，變更為：

　　1、投資公司控股子公司新疆準(zhǔn)噶爾水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，建設(shè)2000T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目，投資額為4800萬(wàn)元，控股比例為60%；

　　2、為延伸公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥的產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，參與新疆塔里木建筑安裝工程總公司的重組項(xiàng)目，投資額為4800萬(wàn)元。

　　原項(xiàng)目投資總額為16,035.56萬(wàn)元，變更新的投資項(xiàng)目總額為9600萬(wàn)元，節(jié)余資金6435.56萬(wàn)元將用于補(bǔ)充變更建設(shè)地址后的拜城日產(chǎn)1,000噸水泥熟料工程項(xiàng)目。

　　三、投資項(xiàng)目的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y概述及投資協(xié)議主體介紹

　　1、新疆準(zhǔn)噶爾（水泥）集團(tuán)有限責(zé)任公司建設(shè)2000T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目是經(jīng)公司2003年10月28日第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，受讓新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司持有的新疆準(zhǔn)噶爾（水泥）集團(tuán)有限責(zé)任公司股權(quán)4800萬(wàn)元。關(guān)于新疆準(zhǔn)噶爾（水泥）集團(tuán)有限責(zé)任公司的基本情況、投資標(biāo)的基本情況、合同主要內(nèi)容及董事會(huì)審議、股東大會(huì)批準(zhǔn)情況已分別于2003年9月27日和2003年10月29日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上交所網(wǎng)站上，請(qǐng)投資者查閱。

　　該項(xiàng)目是經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委投資【2003】175號(hào)文“關(guān)于授權(quán)審批限額以上技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的函”授權(quán)兵團(tuán)經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)兵團(tuán)經(jīng)貿(mào)委兵經(jīng)貿(mào)發(fā)【2003】32號(hào)文“關(guān)于新疆準(zhǔn)噶爾水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司日產(chǎn)2000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)”批準(zhǔn)建設(shè)的項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資19,816萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資19,427萬(wàn)元（含外匯132萬(wàn)美元），鋪底流動(dòng)資金389萬(wàn)元。經(jīng)中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院和成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院提供的建材規(guī)可字【2001】第14號(hào)“新疆準(zhǔn)噶爾水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司建設(shè)2000T/D水泥熟料基地技改工程可行研究報(bào)告”顯示，該項(xiàng)目年均銷售收入12,950萬(wàn)元,銷售稅金及附加123萬(wàn)元,凈利潤(rùn)2,820萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率19.73%；內(nèi)部收益率所得稅后為18.69%；投資回收期所得稅后為6.51年；盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）為47.92%。

　　投資新疆準(zhǔn)噶爾（水泥）集團(tuán)有限責(zé)任公司建設(shè)2000T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目可以徹底改變公司原水泥市場(chǎng)主要局限于新疆南疆的布局，全面進(jìn)入新疆北疆市場(chǎng)，形成南北疆水泥市場(chǎng)交錯(cuò)竟?fàn)幍母窬?，擴(kuò)大公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥在新疆北疆，特別是新疆首府烏魯木齊市的影響，進(jìn)一步鞏固公司在南疆水泥市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

　　2、參與新疆塔里木建筑安裝工程總公司的重組項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目是經(jīng)師國(guó)資發(fā)（2003）9號(hào)文“關(guān)于對(duì)塔里木建筑安裝工程有限責(zé)任公司國(guó)的資本管理問(wèn)題的批復(fù)”及師國(guó)資發(fā)【2003】19號(hào)文“關(guān)于新疆青松建材化工股份有限公司同新疆塔里木建筑安裝工程總公司重組的批復(fù)”批準(zhǔn)，由新疆青松建材化工股份有限公司、新疆塔里木建安總公司企業(yè)內(nèi)部職工以及農(nóng)一師國(guó)有資產(chǎn)管理局共同出資組建的有限責(zé)任公司。投資協(xié)議于2004年1月1日是在新疆阿克蘇市林園簽署。重組后新疆塔里木建筑安裝工程總公司變更為新疆青松塔里木建筑安裝工程有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為9800.05萬(wàn)元,分別由本公司出資4800萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的48.98%;楊玲等40名自然人貨幣資金共同出資3400.05萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的34.69%，自然人出資人為楊玲67.8841萬(wàn)元、李峰134.1111萬(wàn)元、任雙林75.6224萬(wàn)元、宋秀珍53.4291萬(wàn)元、楊曉明19.4609萬(wàn)元、曹秀玲15.2329萬(wàn)元、翁湘平40.244萬(wàn)元、王文良48.9273萬(wàn)元、李承繼61.2109萬(wàn)元、郭義洪49.5002萬(wàn)元、田光全30.0216萬(wàn)元、楊世華61.5528萬(wàn)元、楊舒23.2158萬(wàn)元、賴明東48.0187萬(wàn)元、車國(guó)風(fēng)124.5235萬(wàn)元、李道偉54.5894萬(wàn)元、黃在國(guó)87.9747萬(wàn)元、曹志剛113.7萬(wàn)元、俞永良88.1292萬(wàn)元、劉春玲57.4029萬(wàn)元、趙無(wú)敵82.7392萬(wàn)元、秦玉海23.869萬(wàn)元、黨春禮24.3684萬(wàn)元、劉新杰48.7973萬(wàn)元、呂孝彬38.2137萬(wàn)元、司玉林123.7212萬(wàn)元、張發(fā)江98.7636萬(wàn)元、雷輝106.7006萬(wàn)元、張蜀娜65.6426萬(wàn)元、胡立壽27.5575萬(wàn)元、王崇德12.7228萬(wàn)元、楊民44.3211萬(wàn)元、張明輝51.8433萬(wàn)元、孫連強(qiáng)169.2011萬(wàn)元、鄧新玲596.7083萬(wàn)元、夏克芳403.9666萬(wàn)元、安德蕊80.9155萬(wàn)元、高禮明70.9069萬(wàn)元、梁軍36.3656萬(wàn)元、張狩獎(jiǎng)37.9742萬(wàn)元；新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師國(guó)資局出資1600萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的16.33%，新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師國(guó)資局，住所在新疆阿克蘇市東大街3號(hào)，局長(zhǎng)湯建軍。

　?。ǘ┩顿Y標(biāo)的的基本情況

　　參于新疆塔里木建筑安裝工程總公司的重組項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)目是經(jīng)新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師國(guó)資局批準(zhǔn)，于2004年1月1日是在新疆阿克蘇市林園簽署。重組后新疆塔里木建筑安裝工程總公司變更為新疆青松塔里木建筑安裝工程有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為9800.05萬(wàn)元,分別由本公司出資4800萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的48.98%;楊玲等40位自然人出資3400.05萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的34.69%；新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師國(guó)資局出資1600萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的16.33%，新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師國(guó)資局，住所在新疆阿克蘇市東大街3號(hào)，局長(zhǎng)湯建軍。

　　重組后新疆塔里木建筑安裝工程總公司變更為新疆青松塔里木建筑安裝工程有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為9800.05萬(wàn)元；注冊(cè)地址阿克蘇市塔北路2號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍是主營(yíng)：二級(jí)工業(yè)與民用建筑、室內(nèi)外裝飾裝修、二級(jí)水利水電、三級(jí)公路、工程施工；建筑材料、構(gòu)件的物理試驗(yàn)與化學(xué)分析；運(yùn)輸、建筑垃圾清運(yùn)、土石方挖運(yùn)、預(yù)拌商品混凝土。兼營(yíng)：線路、管道、鍋爐安裝、鉆水井、陶瓷制品、建筑材料水泥預(yù)制構(gòu)件、水性涂料制造。

　　參于重組的股東出資方式為青松建化以募集資金出資，楊玲等40名自然人以自有現(xiàn)金出資，新疆兵團(tuán)農(nóng)一師國(guó)資局以在原新疆塔里木建筑安裝工程總公司的實(shí)收資本出資。

　　參于新疆塔里木建筑安裝工程總公司的重組可以延伸青松建化主導(dǎo)產(chǎn)品水泥的產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大主導(dǎo)產(chǎn)品水泥的市場(chǎng)份額。

　　（三）投資合同的主要內(nèi)容

　　參于新疆塔里木建筑安裝工程總公司的重組項(xiàng)目協(xié)議書主要條款有：

　　1、設(shè)立公司的名稱和住所

　　名稱：新疆青松塔里木建筑安裝工程有限責(zé)任公司

　　住所：阿克蘇市塔北路2號(hào)

　　2、設(shè)立公司的目的

　　適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)制度創(chuàng)新，建立競(jìng)爭(zhēng)和制衡相統(tǒng)一的公司法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3、擬設(shè)立公司的經(jīng)營(yíng)范圍

　　經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：二級(jí)工業(yè)與民用建筑、室內(nèi)外裝飾裝修、二級(jí)水利水電、三級(jí)公路、工程施工；建筑材料、構(gòu)件的物理試驗(yàn)與化學(xué)分析；運(yùn)輸、建筑垃圾清運(yùn)、土石方挖運(yùn)、預(yù)拌商品混凝土。兼營(yíng)：線路、管道、鍋爐安裝、鉆水井、陶瓷制品、建筑材料水泥預(yù)制構(gòu)件、水性涂料制造。

　　4、出資人（股東）組建方式及出資比例數(shù)額

　　（1）組建方式

　　新疆青松建材化工股份有限公司和自然人用現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)新疆塔里木建筑安裝工程總公司出資，新疆兵團(tuán)農(nóng)一師國(guó)資局以在原新疆塔里木建筑安裝工程總公司的實(shí)收資本出資，并將新疆塔里木建筑安裝工程總公司變更為有限責(zé)任公司。

　　（2）出資比例及數(shù)額

　　公司的注冊(cè)資本9800.05萬(wàn)元，新疆青松建材化工股份有限公司出資4800萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的48.98％；楊玲等40名自然人貨幣資金共同出資3400.05萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的34.69%，自然人出資人為楊玲67.8841萬(wàn)元、李峰134.1111萬(wàn)元、任雙林75.6224萬(wàn)元、宋秀珍53.4291萬(wàn)元、楊曉明19.4609萬(wàn)元、曹秀玲15.2329萬(wàn)元、翁湘平40.244萬(wàn)元、王文良48.9273萬(wàn)元、李承繼61.2109萬(wàn)元、郭義洪49.5002萬(wàn)元、田光全30.0216萬(wàn)元、楊世華61.5528萬(wàn)元、楊舒23.2158萬(wàn)元、賴明東48.0187萬(wàn)元、車國(guó)風(fēng)124.5235萬(wàn)元、李道偉54.5894萬(wàn)元、黃在國(guó)87.9747萬(wàn)元、曹志剛113.7萬(wàn)元、俞永良88.1292萬(wàn)元、劉春玲57.4029萬(wàn)元、趙無(wú)敵82.7392萬(wàn)元、秦玉海23.869萬(wàn)元、黨春禮24.3684萬(wàn)元、劉新杰48.7973萬(wàn)元、呂孝彬38.2137萬(wàn)元、司玉林123.7212萬(wàn)元、張發(fā)江98.7636萬(wàn)元、雷輝106.7006萬(wàn)元、張蜀娜65.6426萬(wàn)元、胡立壽27.5575萬(wàn)元、王崇德12.7228萬(wàn)元、楊民44.3211萬(wàn)元、張明輝51.8433萬(wàn)元、孫連強(qiáng)169.2011萬(wàn)元、鄧新玲596.7083萬(wàn)元、夏克芳403.9666萬(wàn)元、安德蕊80.9155萬(wàn)元、高禮明70.9069萬(wàn)元、梁軍36.3656萬(wàn)元、張狩獎(jiǎng)37.9742萬(wàn)元；新疆兵團(tuán)農(nóng)一師國(guó)有資產(chǎn)管理局出資1600萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的16.33%。

　　5、出資人（股東）的權(quán)利和義務(wù)

　?。?）出資人（股東）在協(xié)議簽訂后十日內(nèi)，按規(guī)定的方式出資；

　?。?）出資人（股東）共同協(xié)商依法制定《公司章程》，并提交股東大會(huì)通過(guò)；

　?。?）出資人（股東）出資到位后，依法進(jìn)行工商變更注冊(cè)登記；

　?。?）公司成立后，出資人即成為公司的股東，依法享有公司股東的權(quán)力和履行出資人的義務(wù)；

　?。?）設(shè)立公司成功后，設(shè)立公司過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用，以開(kāi)辦費(fèi)科目在公司管理費(fèi)中列支。如公司設(shè)立未成功，設(shè)立費(fèi)用由各發(fā)起人分擔(dān)。

　　6、設(shè)立公司的經(jīng)營(yíng)管理

　　公司成立后，將嚴(yán)格按照《公司法》和政府的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；建立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層等科學(xué)完善的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，按照權(quán)責(zé)分明、相互制約、統(tǒng)一管理、規(guī)范運(yùn)作的原則，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的制度創(chuàng)新。

　?。ㄋ模?duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

　　投資新疆準(zhǔn)噶爾（水泥）集團(tuán)有限責(zé)任公司建設(shè)2000T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目：由于該生產(chǎn)線水泥生產(chǎn)能力將達(dá)80萬(wàn)噸，超過(guò)現(xiàn)公司本部70萬(wàn)元的生產(chǎn)能力，因此，其戰(zhàn)略目的是徹底改變公司原水泥市場(chǎng)主要局限于新疆南疆的布局，全面進(jìn)入新疆北疆市場(chǎng)，形成南北疆水泥市場(chǎng)交錯(cuò)竟?fàn)幍母窬郑瑪U(kuò)大公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥在新疆北疆，特別是新疆首府烏魯木齊市的影響，進(jìn)一步鞏固公司在南疆水泥市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。該投資項(xiàng)目資金來(lái)源原主要是公司自有資金，現(xiàn)變更為公司募集資金項(xiàng)目。

　　投資新疆塔里木建筑安裝工程總公司的重組項(xiàng)目：目的和意圖主要延伸公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥的產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大主導(dǎo)產(chǎn)品水泥的市場(chǎng)份額。該投資項(xiàng)目資金來(lái)源為公司募集資金。

　　四、本次變更募集資金用途須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)：

　　對(duì)于變更部分募集資金投向的議案，獨(dú)立董事認(rèn)為本次變更事項(xiàng)符合公司主業(yè)發(fā)展的要求及現(xiàn)有市場(chǎng)變化情況，并能充分發(fā)揮募集資金的使用效益，沒(méi)有損害投資者利益。

　　六、備查文件

　　1、公司二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議及會(huì)議記錄；

　　2、經(jīng)簽字的獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、與本次變更募集資金用途有關(guān)的其他文件

　　新疆青松建材化工股份有限公司

　　2004年4月22日