冀東水泥:2003年年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  唐山冀東水泥股份有限公司2003年年度股東大會于2004年4月9日在唐山冀東水泥股份有限公司會議室召開。大會實(shí)到股東及委托代理人13人,共持有公司股份606,191,339股,占公司總股本962,770,614股的62.96%,符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議由董事長杜金弘同志主持。會議按照普通決議和特別決議的表決要求,經(jīng)與會股東審議、以記名方式投票表決通過如下決議:

  一、審議通過公司《2003年度董事會工作報(bào)告》。

  該項(xiàng)決議606,191,339股同意,占出席會議股東持股數(shù)的100%,0股反對,0股棄權(quán)。

  二、審議通過公司《2003年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

  該項(xiàng)決議606,191,339股同意,占出席會議股東持股數(shù)的100%,0股反對,0股棄權(quán)。

  三、審議通過公司《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  該項(xiàng)決議606,191,339股同意,占出席會議股東持股數(shù)的100%,0股反對,0股棄權(quán)。

  四、審議通過公司2003年度利潤分配議案。

  公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤147,301,862.44元,按2003年底總股本881,785,550股計(jì)算,每股稅后利潤0.1670元,按配股后總股本962,770,614股計(jì)算,每股稅后利潤0.1530元。提取10%法定公積金14,730,186.24元,提取5%法定公益金7,365,093.12元,扣除按規(guī)定不參與利潤分配的補(bǔ)貼收入1,606,804.00元,加上2002年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤90,832,466.18元,減去2002年已分配的現(xiàn)金股利88,178,555元后,累計(jì)可供股東分配利潤126,253,690.26元。公司擬以2004年配股后總股本962,770,614股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅),共計(jì)96,277,061.40元,剩余29,976,628.86元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

  該項(xiàng)決議606,191,339股同意,占出席會議股東持股數(shù)的100%,0股反對,0股棄權(quán)。

  五、審議通過聘請會計(jì)師事務(wù)所議案。

  本年度內(nèi)公司繼續(xù)聘請信永中和會計(jì)師事務(wù)所作為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  經(jīng)公司與會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商,確定2003年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用78萬元,另加代墊費(fèi)用。公司2002年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為76萬元,另加代墊費(fèi)用。

  公司董事會認(rèn)為會計(jì)師事務(wù)所收取的除會計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用以外的其他服務(wù)收費(fèi)不會影響注冊會計(jì)師審計(jì)的獨(dú)立性。

  該項(xiàng)決議606,191,339股同意,占出席會議股東持股數(shù)的100%,0股反對,0股棄權(quán)。

  六、審議通過公司2003年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。

  該項(xiàng)決議606,191,339股同意,占出席會議股東持股數(shù)的100%,0股反對,0股棄權(quán)。

  七、審議通過修改公司章程的議案。

  該項(xiàng)決議606,191,339股同意,占出席會議股東持股數(shù)的100%,0股反對,0股棄權(quán)。

  八、審議通過授權(quán)總經(jīng)理在不增加公司貸款總額的前提下,審批公司到期銀行貸款還款、續(xù)貸、換據(jù)等手續(xù)。

  截止到2003年12月31日,經(jīng)公司董事會認(rèn)定,公司本部共有貸款15.78億元。 2004年在不新增貸款規(guī)模(即期末貸款額不超過15.78億元)的情況下,董事會擬授權(quán)總經(jīng)理對公司在工行唐山豐潤區(qū)支行、中行唐山新城道支行、建行唐山豐潤區(qū)支行、中行唐山分行、農(nóng)行新城支行、交行新區(qū)支行、民生銀行石家莊分行及其他銀行到期貸款還款、續(xù)貸、換據(jù)等工作進(jìn)行審批,授權(quán)期限為股東大會通過之日起一年。對于超出貸款總額15.78億元的新增貸款部分,必需全部提請董事會審議。

  該項(xiàng)決議606,191,339股同意,占出席會議股東持股數(shù)的100%,0股反對,0股棄權(quán)。

  九、審議通過對四屆七次董事會審議通過的公司銀行貸款事項(xiàng)進(jìn)行追認(rèn)的議案。

  該項(xiàng)決議606,191,339股同意,占出席會議股東持股數(shù)的100%,0股反對,0股棄權(quán)。

  公司常年法律顧問北京市泰德律師事務(wù)所經(jīng)辦律師丘遠(yuǎn)良律師列席股東大會,并出具法律意見如下:公司本次大會的召集、召開程序,出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定,通過的決議合法有效。

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會

  2004年4月9日  

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