天山股份:第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  新疆天山水泥股份有限公司于2004年4月5日以通訊方式召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。發(fā)出表決票10張,收回表決票9張。表決結(jié)果形成以下決議:

  審議通過了《關(guān)于無錫嘉德投資置業(yè)有限公司對(duì)本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司增資的議案》,同意無錫嘉德投資置業(yè)有限公司向本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司增資8000萬元。

  江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇天山公司”)成立于2002年11月,是本公司與無錫湖山水泥有限公司共同出資在江蘇省無錫市設(shè)立的有限責(zé)任公司;公司的注冊(cè)資本為20000萬元,本公司以貨幣資金出資15076.03萬元,占注冊(cè)資本的75.38%;公司的住所地為無錫市胡埭鎮(zhèn)南橋堍;公司的經(jīng)營范圍為:水泥的生產(chǎn)銷售、建筑材料的生產(chǎn)和銷售、商品混凝土的生產(chǎn)銷售、房地產(chǎn)開發(fā)、利用自有資金對(duì)外投資(法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外)等。2003年,江蘇天山公司在礦產(chǎn)資源豐富的無錫溧陽開工建設(shè)日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線,同時(shí)在水泥需求旺盛的無錫市、蘇州市建設(shè)配套的水泥粉磨站和商品混凝土生產(chǎn)線,通過以發(fā)展水泥為主導(dǎo),以發(fā)展商品混凝土、房地產(chǎn)為延伸,迅速擴(kuò)大公司在華東地區(qū)的水泥市場(chǎng)份額。

  無錫嘉德投資置業(yè)有限公司住所地為無錫市北大街72號(hào)B座國信大廈十四樓,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司,法定代表人:過志敏,注冊(cè)資本:13500萬元人民幣,經(jīng)營范圍: 對(duì)外投資;自有資產(chǎn)的經(jīng)營與管理;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(涉及專項(xiàng)規(guī)定的憑許可證經(jīng)營)。其與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  隨著江蘇天山公司的快速發(fā)展和該公司新建項(xiàng)目的快速實(shí)施,為增強(qiáng)公司對(duì)華東水泥市場(chǎng)的開拓能力,同時(shí)也為保證該公司有效利用各種融資途徑,江蘇天山公司股東會(huì)已做出決議將該公司2003年的未分配利潤(rùn)和盈余公積金全部轉(zhuǎn)增股本,同時(shí)同意無錫嘉德投資置業(yè)有限公司按轉(zhuǎn)增股本后的每股凈資產(chǎn)即1:1的比例向江蘇天山公司增資8000萬元,本次轉(zhuǎn)增股本及增資擴(kuò)股完成后,江蘇天山公司的注冊(cè)資本將達(dá)到31135.27萬元,本公司的股份占17439.37萬元,占注冊(cè)資本總額的56.01%,無錫嘉德投資置業(yè)有限公司增資后占江蘇天山公司注冊(cè)資本總額的25.70%。

  本次無錫嘉德投資置業(yè)有限公司向江蘇天山公司增資8000萬元實(shí)施完成,江蘇天山公司仍在本公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍內(nèi),江蘇天山公司的注冊(cè)資本擴(kuò)大有利于股本的多元化,有利于公司的快速發(fā)展和新建項(xiàng)目的快速實(shí)施,有利于本公司在華東地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略的有效推進(jìn)。

  特此公告

  新疆天山水泥股份有限公司

  董事會(huì)

  二00四年四月五日

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