中鐵二局第五屆監(jiān)事會2013年第七次會議決議公告
證券代碼:600528 證券簡稱:中鐵二局 編號:臨2013-041
中鐵二局股份有限公司
第五屆董事會2013年第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中鐵二局股份有限公司第五屆董事會2013年第七次會議于2013年11月14日在四川省成都市中鐵二局大廈8樓視頻會議室召開。會議由董事長唐志成先生主持,出席本次會議的董事應到9人,實到董事8人,董事張文杰先生因公出差,委托董事鄧元發(fā)先生代為出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,經(jīng)過有效表決,會議審議通過了以下議案:
一、審議通過了《關于選舉王廣鐘先生為公司副董事長的議案》
全體董事一致選舉王廣鐘先生為公司副董事長,任期與本屆董事會任期一致。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關于成立淄博分公司的議案》
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關于向成都農(nóng)商銀行申請綜合授信的議案》
同意向成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請綜合授信額度人民幣15億元,業(yè)務品種包括短期流動資金貸款、銀行承兌匯票敞口、保理等,授信期限為12 個月,授信方式為信用。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
中鐵二局股份有限公司董事會
二○一三年十一月十五日
附:王廣鐘先生簡歷
王廣鐘,男,1963年10月出生,工商管理碩士,教授級高級工程師。歷任鐵道部第二工程局(以下簡稱“鐵二局”)第一工程處副處長,鐵二局內(nèi)昆指揮部副指揮長、鐵二局株六指揮部常務副指揮長,鐵二局第五工程處處長,中鐵二局第五工程有限公司總經(jīng)理,中鐵二局股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師,中鐵昆明建設投資有限公司副總經(jīng)理(主持行政工作)、黨工委副書記,中國中鐵昆明軌道交通工程指揮部副指揮長,中國中鐵股份有限公司副總工程師、中鐵昆明建設投資有限公司總經(jīng)理、黨工委副書記,現(xiàn)任中鐵二局集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記,中鐵二局股份有限公司董事、副董事長、黨委書記。
編輯:劉冰
監(jiān)督:0571-85871667
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