廈門(mén)三維絲環(huán)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告(全文)
證券代碼:300056 證券簡(jiǎn)稱(chēng):三維絲 公告編號(hào):2013-062
廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2013年10月21日上午在廈門(mén)火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1178-1188號(hào)公司5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話相結(jié)合的形式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事 9人,實(shí)到董事9人,符合公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。本次會(huì)議通知于2013年10月11日以電子郵件形式發(fā)出,會(huì)議由羅祥波先生主持,公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等人員列席了會(huì)議,會(huì)議的通知和召開(kāi)符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過(guò)了以下議案:
1、審議《公司2013年第三季度報(bào)告》全文
《公司2013 年第三季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果:贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
2、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
1、公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司集美支行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣12,000萬(wàn)元,用于短期借款、開(kāi)立銀行承兌匯票、信用證和銀行保函等。
2、公司向招商銀行股份有限公司同安支行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣3,000萬(wàn)元,用于短期借款、開(kāi)立銀行承兌匯票、信用證和銀行保函等。
3、公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣4,000萬(wàn)元,用于短期借款、開(kāi)立銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信用證和銀行保函等。
4、公司向中信銀行股份有限公司杏林支行申請(qǐng)銀行綜合授信額度人民幣4,000萬(wàn)元,用于短期借款、開(kāi)立銀行承兌匯票、信用證和銀行保函等。
董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)適時(shí)與上述銀行簽署相關(guān)合同及文件,由經(jīng)營(yíng)管理層辦理具體業(yè)務(wù)并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。
以上事項(xiàng)經(jīng)過(guò)公司董事逐項(xiàng)審議,表決結(jié)果皆為:贊成9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告!
廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司
董事會(huì)
二零一三年 十月二十一 日
編輯:劉冰
監(jiān)督:0571-85871667
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