甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號：臨2013-015
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于2013年8月7日在公司辦公樓四層會議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到董事8名，實到董事8名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長脫利成先生主持。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《2013年半年度報告》全文及摘要
二、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司與中材集團財務(wù)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意本公司及控股子公司通過中材集團財務(wù)有限公司資金業(yè)務(wù)平臺，辦理存款、結(jié)算及其它金融服務(wù)業(yè)務(wù)。本事項為關(guān)聯(lián)交易，表決時關(guān)聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。
本議案還需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于本公司與中材集團財務(wù)有限公司簽訂<>的議案》
同意本公司和中材集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。本事項為關(guān)聯(lián)交易，表決時關(guān)聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。
本議案還需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《關(guān)于本公司向銀行申請授信的議案》
五、審議通過了《關(guān)于本公司向銀行申請流動資金借款人民幣22億元的議案》
六、審議通過了《關(guān)于募集資金存放與使用情況的議案》
七、審議通過了《關(guān)于向岷縣漳縣地震災(zāi)區(qū)捐贈的議案》
同意公司向岷縣漳縣地震災(zāi)區(qū)捐贈價值100萬元的水泥。
八、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
同意將公司章程原第一章第六條“公司注冊資本為人民幣597，146，371元”修改為“公司注冊資本為人民幣776，290，282元?！?；將公司章程原第三章第一節(jié)第二十條“公司股份總數(shù)為597，146，371股，公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股為597，146，371股，未發(fā)行其他種類股份。”修改為“公司股份總數(shù)為776，290，282股，公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股為776，290，282股，未發(fā)行其他種類股份。”
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會
二O一三年八月九日
編輯：余樂樂
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