內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

上海證券交易所 · 2013-04-13 13:15  留言

　　證券簡稱：西水股份證券代碼：600291 編號：臨2013-008

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于2013年4月10日上午在包頭稀土國際大酒店會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席岳建全先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過以下決議：

　　一、審議通過了《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》；

　　本議案尚需股東大會審議通過。

　　二、審議通過了《公司2012年年度報告全文》及其《摘要》；

　　根據(jù)《證券法》第68 條規(guī)定、中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號〈年度報告的內(nèi)容與格式〉（2012年修訂）》以及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2012 年年度報告工作的通知》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2012 年修訂）等有關(guān)規(guī)定的相關(guān)要求，對董事會編制的公司2012年年度報告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

　　1、公司2012年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　2、公司2012年年度報告的內(nèi)容和格式