瑞泰科技股份有限公司2012年年度股東大會決議公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    重要提示：

    1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

    2、本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票表決方式。

    一、會議的召開

    1、會議通知時間：瑞泰科技股份有限公司（簡稱“公司”）2013年3月30日在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《瑞泰科技股份有限公司關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知》。

    2、會議召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式。

    3、會議的日期和時間：2013 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:00。

    4、會議召開地點：北京朝陽區(qū)管莊東里中國建材院主樓四層會議室。

    5、會議召集人：公司董事會。

    6、會議主持人：董事長曾大凡先生。

    7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

    二、會議出席情況

    出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計 4 名，代表有表決權(quán)的股份 114,586,224 股，占公司總股本的 49.60%。

    公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議，北京市觀韜律師事務(wù)所律師見證了本次會議。

    三、議案的審議和表決情況

    1、審議通過《2012 年度董事會工作報告》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 100%，反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%。

    2、審議通過《2012 年度監(jiān)事會工作報告》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 100%，反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%。

    3、審議通過《2012 年度財務(wù)決算報告》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 100%，反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%。

    4、審議通過《2012 年度利潤分配預(yù)案》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 100%，反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%。

    5、審議通過公司《2012 年年度報告及摘要》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 100%，反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%。

    6、審議通過《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供擔保的議案》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 100%，反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%。

    7、審議通過《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 100%，反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%。

    8、審議通過《關(guān)于公司 2013 年度預(yù)計重大日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

    關(guān)聯(lián)股東中國建筑材料科學研究總院回避表決。

    表決結(jié)果：同意 11,400,000 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 100%，反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%。

    9、審議通過《關(guān)于董事長 2012 年薪酬的議案》。

    表決結(jié)果：同意 114,586,224 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 100%，反對 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%，棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總額的 0%。

       四、獨立董事述職情況

    本次股東大會上，獨立董事張國慶先生代表公司三名獨立董事進行述職，向股東大會提交了《獨立董事2012年度述職報告》。該報告對2012年度公司獨立董事出席董事會和股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、保護投資者權(quán)益方面所做的工作等履職情況進行了報告。公司《2012年度獨立董事述職報告》全文于2013年3月30日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上。

       五、律師見證情況

    本次股東大會經(jīng)北京市觀韜律師事務(wù)所張文亮、吳丹律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

    六、備查文件

    1、經(jīng)出席會議董事簽字確認的瑞泰科技股份有限公司2012年年度股東大會決議。

    2、北京市觀韜律師事務(wù)所《關(guān)于瑞泰科技股份有限公司2012年年度股東大會的法律意見書》。

    特此公告。

                                          瑞泰科技股份有限公司

                                                 董事會

                                             2013年4月20日