中國(guó)建材集團(tuán)召開(kāi)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)專題座談會(huì)

為更好推進(jìn)中國(guó)建材集團(tuán)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建、規(guī)范運(yùn)行，更好發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的作用，有效落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，3月16日，中國(guó)建材集團(tuán)以視頻（電話）方式召開(kāi)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)專題座談會(huì)。中國(guó)建材集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)周育先，黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理李新華出席會(huì)議并講話，集團(tuán)外部董事楊亞受邀進(jìn)行履職經(jīng)驗(yàn)分享，黨委副書(shū)記孫力實(shí)主持會(huì)議，黨委常委、副總經(jīng)理常張利、王于猛、魏如山出席會(huì)議。

周育先在講話中指出，習(xí)近平總書(shū)記創(chuàng)造性提出建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度的重大命題，對(duì)新時(shí)代國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)作出重大部署。大家要從這個(gè)站位深刻認(rèn)識(shí)集團(tuán)加強(qiáng)公司治理和董事會(huì)建設(shè)的重要意義和作用。他指出，集團(tuán)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，是堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”、加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理相統(tǒng)一的必然要求，是集團(tuán)國(guó)有資本投資公司改革和積極踐行國(guó)際化戰(zhàn)略的客觀需要，也是集團(tuán)完善董事會(huì)制度、更好發(fā)揮董事會(huì)作用的現(xiàn)實(shí)需要。同時(shí)，他對(duì)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)提出需要把握的關(guān)鍵要領(lǐng)：在董事會(huì)結(jié)構(gòu)方面，要在配強(qiáng)配齊上下功夫，確保外部董事占多數(shù)，確保董事配置多元化，能力結(jié)構(gòu)要有互補(bǔ)性。在董監(jiān)事管理體系方面，要進(jìn)一步梳理理順，建立董監(jiān)事統(tǒng)一的日常管理機(jī)構(gòu)，做好董監(jiān)事履職支撐服務(wù)和管理。在落實(shí)董事會(huì)職權(quán)方面，要不斷探索、力爭(zhēng)有所突破，繼續(xù)做好中國(guó)巨石落實(shí)董事會(huì)經(jīng)理層選聘權(quán)試點(diǎn)工作，選擇條件具備的企業(yè)開(kāi)展落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)試點(diǎn)工作。在董事履職方面，要明確履職要求，發(fā)揮董事的獨(dú)立精神和專業(yè)價(jià)值，探索通過(guò)派出董監(jiān)事、規(guī)范公司治理管好股權(quán)。最后，周育先指出，中國(guó)建材國(guó)有資本投資公司改革任重道遠(yuǎn)，目前僅僅取得階段性進(jìn)展，希望大家共同努力，按照國(guó)資委要求，積極探索大膽實(shí)踐，為國(guó)有資本投資公司改革，搭建可復(fù)制、可推廣的模式。

李新華在講話中分析了集團(tuán)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)的現(xiàn)狀和任務(wù)，指出集團(tuán)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)存在的不足和差距，對(duì)抓實(shí)抓好子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)提出具體要求。要明確董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的功能定位，壓實(shí)經(jīng)理層責(zé)任，規(guī)范授權(quán)、規(guī)范運(yùn)作、規(guī)范會(huì)議程序、規(guī)范作決策，形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、制衡有效的公司治理機(jī)制。要配齊建強(qiáng)董事會(huì)，落實(shí)好董事長(zhǎng)第一責(zé)任人責(zé)任，建好隊(duì)伍，提高董監(jiān)事履職能力。要完善監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制，多措并舉加強(qiáng)對(duì)子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行的過(guò)程跟蹤督促和結(jié)果監(jiān)督評(píng)價(jià)。

會(huì)上，李新華代表集團(tuán)與專職董監(jiān)事、兼職外部董事逐一簽署了2022年年度績(jī)效考核責(zé)任書(shū)。這也是集團(tuán)首次與專職董監(jiān)事、外部兼職董事簽訂年度績(jī)效責(zé)任書(shū)。

孫力實(shí)總結(jié)指出，召開(kāi)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)座談會(huì)很重要，也很必要。要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神，抓好貫徹落實(shí)，進(jìn)一步思考在新形勢(shì)下如何創(chuàng)造性開(kāi)展工作，落實(shí)好董事會(huì)職權(quán)。要求總部各部室按照會(huì)議要求，為董監(jiān)事履職提供充分支持。

會(huì)上，集團(tuán)外部董事楊亞作了題為《公司治理的一般屬性與特殊屬性》分享發(fā)言。集團(tuán)黨委常委、副總經(jīng)理魏如山介紹《集團(tuán)子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》內(nèi)容。集團(tuán)專職董事代表宋伯廬、夏之云，成員企業(yè)董事長(zhǎng)代表王兵、劉燕作現(xiàn)場(chǎng)和視頻交流發(fā)言。

集團(tuán)總助級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)人員中兼任所屬企業(yè)董事長(zhǎng)、董監(jiān)事的領(lǐng)導(dǎo)人員，集團(tuán)二級(jí)及股份二級(jí)相關(guān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員，集團(tuán)專職董監(jiān)事及兼職外部董事、集團(tuán)總部相關(guān)職能支撐部門(mén)負(fù)責(zé)人及兼任企業(yè)董監(jiān)事職務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人46人參加會(huì)議。