安徽海螺水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告 

    本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

   

    本公司及其附屬公司(“本集團(tuán)”)主要從事生產(chǎn)及銷售水泥及商品熟料的業(yè)務(wù),其中生產(chǎn)的部分水泥需包裝后以袋裝形式出售給客戶。為便于“海螺”品牌的統(tǒng)一管理,并利用安徽寧昌塑料包裝有限公司等公司的規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),降低采購(gòu)成本,本集團(tuán)從1997年開(kāi)始即統(tǒng)一從前述公司采購(gòu)水泥包裝袋。

    因安徽寧昌塑料包裝有限公司(“寧昌公司”)、蕪湖海螺塑料制品有限公司(“蕪湖公司”)是本公司控股股東安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司(“海螺集團(tuán)”)的控股子公司,因此寧昌公司和其附屬公司、以及蕪湖公司均屬于本公司的關(guān)聯(lián)方,本公司向其采購(gòu)水泥包裝袋的交易屬于持續(xù)關(guān)聯(lián)交易。
1997年10月本公司發(fā)行H股時(shí)就上述關(guān)聯(lián)交易向香港聯(lián)交所進(jìn)行了豁免申請(qǐng),并獲得了香港聯(lián)交所無(wú)限期的臨時(shí)公告及股東大會(huì)批準(zhǔn)的豁免,其限額為本集團(tuán)向前述公司每年采購(gòu)包裝袋的交易金額不超過(guò)本公司經(jīng)審計(jì)的合并營(yíng)業(yè)收入的8%。此外,本公司2002年1月在國(guó)內(nèi)發(fā)行A股時(shí),在招股說(shuō)明書(shū)中也進(jìn)行了詳細(xì)披露和說(shuō)明。本公司還在每年的年報(bào)中就上述關(guān)聯(lián)交易的情況作詳細(xì)的披露。

   

    上述關(guān)聯(lián)交易已獲得本公司董事會(huì)的批準(zhǔn),本公司獨(dú)立董事一致同意上述關(guān)聯(lián)交易,并就每一年度的交易情況均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易符合一般商業(yè)條款要求,體現(xiàn)了公平、公正的原則,不存在損害公司和股東利益的行為,對(duì)交易雙方及本公司的全體股東都是有益的。

    公司初步預(yù)計(jì)2005年上述關(guān)聯(lián)交易的金額約為20,900萬(wàn)元,不超過(guò)本公司合并凈資產(chǎn)的5%,以及與本公司于截至2004年12月31日止經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表披露的有關(guān)項(xiàng)目之百分比例均不超過(guò)2.5%,因此無(wú)須提呈股東大會(huì)批準(zhǔn)；有關(guān)交易也不